Detuvieron a dueños de bodega mendocina: detalles de la causa judicial

Daniel Buyatti y Roberto Gazze, exdirectivos de la agroexportadora Vicentín y miembros de las familias accionistas, fueron detenidos en el marco de la investigación judicial que los involucra en delitos de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta.

Entre los bienes de la compañía figura (ver más abajo) la bodega Sottano, en Perdriel, Luján de Cuyo.

La medida, ordenada por los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, formó parte de un operativo que incluyó más de 20 allanamientos realizados por Gendarmería Nacional en Santa Fe y la provincia de Buenos Aires.

Según fuentes judiciales, las detenciones se fundamentaron en nuevas pruebas que revelan que, a pesar de haberse desvinculado del directorio, ambos continuaron orquestando maniobras ilegales con los fondos de la empresa.

Vicentín, actualmente en proceso de convocatoria de acreedores, enfrenta un pasivo post concursal de 5 mil millones de pesos, dificultades para pagar sueldos a tiempo y un elevado riesgo de quiebra. Estas irregularidades habrían sido determinantes en el default de la compañía.

La audiencia en la que Buyatti y Gazze conocerán las nuevas imputaciones está programada para la próxima semana. En tanto, las investigaciones, iniciadas en 2020, continúan avanzando sobre las responsabilidades de la cúpula directiva de la empresa.

Los procedimientos judiciales, que abarcaron localidades como Rosario, Reconquista, Avellaneda y otras en la provincia de Buenos Aires, refuerzan la línea acusatoria de la fiscalía, que apunta a desentrañar una compleja red de manejos fraudulentos en una de las principales agroexportadoras del país.

Quiénes más y los detalles de la causa

Se ordenó la detención de las cuatro personas que los investigadores consideran jefes organizadores de la asociación ilícita para vaciar Vicentín y consumar la gran estafa: Daniel Buyatti, Roberto Gazze, Omar Scarel y Alberto Macua.

Los dos reconquistenses (Buyatti y Gazze), el de Avellaneda (Scarel) y el bonaerense (Macua), serán llevado a audiencia imputativa la semana próxima, en fecha a determinar por la Oficina de Gestión Judicial; e inmediatamente vendrá otra audiencia, donde se debatirán las medidas que el fiscal solicitará para cautelar la investigación, lo que incluiría el pedido de que permanezcan en prisión preventiva para proteger lo que resta de la investigación.

Los cuatro jefes detenidos (información del diario Reconquista Hoy)

Roberto Alejandro Gazze, DNI 12.181.798, nacido en Reconquista, el 26/08/58, con domicilio en la localidad de Funes, Provincia de Santa Fe. Es para quien el MPA pide la mayor condena: 17 años de prisión, más accesorias legales y costas. Era Director de Administración, Finanzas y Recursos Humanos de la empresa. Se lo considera uno de los cuatro jefes de la Asociación Ilícita creada para cometer 43 estafas y administración fraudulenta en 5 hechos.

Daniel Néstor Buyatti, DNI 14.336.109, nacido en Reconquista Santa Fe el 09/01/61, con domicilio en Av. Francia de Rosario. Era presidente del directorio al desplomar la empresa; y le atribuyen los mismos hechos delictivos, como otro de los jefes de la asociación ilícita. Piden que sea condenado a 16 años de prisión, más accesorias legales y costas.

Alberto Julián Macua, DNI 12.616.666, nacido en Lomas de Zamora, Buenos Aires el 06/12/58, Contador Público, con domicilio en calle De Kay de Adrogué, Provincia de Buenos Aires. Le atribuyen los mismos hechos delictivos. Macua era vicepresidente del directorio y otro de los que integraron la jefatura de la organización delictiva, por lo que también para él pidieron la condena a 16 años de prisión, más accesorias legales y costas.

Omar Adolfo Scarel, DNI 13.367.988, nacido el 21/11/59 en Avellaneda, Santa Fe, donde continúa viviendo. Le atribuyen 44 hechos delictivos, entre ellos ser uno de los "jefes" de la organización delictiva para cometer cuantiosas estafas y administración fraudulenta. Piden que sea condenado a 14 años de prisión, accesorias legales y costas.

Se les reprocha que por sus acciones delictivas, los efectos fueron "devastadores" para los productores estafados, quienes en muchos casos confiaban el total o la mayoría de sus granos a Vicentín, y quienes para pagar sus deudas debieron sacar créditos y vender propiedades.

Asimismo, provocaron el cese en la cadena de pagos, por lo que los perjuicios y daños se extendieron por toda la provincia de Santa Fe, incluso por la desconfianza provocada por la falta de pagos, los Bancos acotaron los créditos que antes otorgaban a los productores".

Dentro del periodo investigado (2017-2020), los fiscales encontraron que, Daniel Buyatti, junto a su mujer Geraldín Vicentin, tenía a su nombre una cuenta en Suiza . Para el año 2020, contenía USD450.000.-, monto que finalmente fue transferido a sus tres hijos, en concepto de donación, "con el claro objetivo de eludir las consecuencias patrimoniales de los delitos cometidos".

Enajenamiento de bienes

Sostienen los investigadores que, "Roberto Gazze, con posterioridad al anuncio público de estrés financiero, cometió maniobras de disipación de activos. Se destacan las transferencias de cuantiosas sumas de dinero realizadas a bancos extranjeros, como así también la transferencia de acciones y la creación de empresas en cabeza de sus hijos, a los fines de encubrir su patrimonio y de esta manera eludir las consecuencias patrimoniales de los ilícitos investigados", reprochan los fiscales.

Los fiscales de Delitos Económicos Complejos reprochan, además, lo que constituye una de las varias maniobras de administración fraudulenta para hacer desaparecer dinero de la órbita de la empresa endeudada, poco antes de anunciar la cesación de pagos. Detectaron una transferencia de un millón de dólares (U$S1.000.000.-) que salieron de Vicentín saic, con aprobación del directorio, pero "sin dejar registro en acta alguna". Esa salida irregular del dinero fue concretada el 19 de julio de 2019, primeramente a una cuenta de Roberto Gazze, para luego seguir otro recorrido, advirtieron los investigadores. Y esta administración fraudulenta también se la reprochan a todo el directorio. (Este suceso también es parte del durísimo enfrentamiento con algunos socios que se consideran damnificados y denunciaron penalmente a estos directores procesados, lo que constituye otra causa penal que se tramita por separado en los tribunales de Rosario, lo que podría ser destino de un segundo juicio, luego de la causa principal por la supuesta mega-estafa contra bancos, productores y otras empresas. El fiscal Miguel Moreno confirmó la semana pasada a ReconquistaHOY que esta nueva causa se tramita por separado, para no retrasar la principal que está en estado avanzado rumbo al juicio oral y público).

Los 20 allanamientos

Paralelamente, se realizaron veinte (20) allanamientos en domicilios de las ciudades de Reconquista, Avellaneda, Rosario, Adrogué y Ciudad de Buenos Aires, buscando nuevas pruebas de lo que los fiscales de delitos económicos del Ministerio Público de la Acusación creen que fue la multimillonaria estafa perpetrada por quienes vaciaron a la empresa Vicentín, mientras la endeudaron en 1.500 millones de dólares, que la llevó a la cesación de pagos, cayendo al desastroso estado de "patrimonio neto negativo", por lo que solicitaron al Poder Judicial la apertura de un concurso de acreedores que lleva más de cinco años y que aún permanece irresuelto y en litigiosidad.

Esta investigación es dirigida por los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja; y entre los involucrados están exdirectivos de la firma Vicentín saic y sus empresas satélites, quienes tienen domicilio en Reconquista y Avellaneda, donde también buscaron sumar pruebas. Hasta el momento, en la redacción de ReconquistaHOY, no tenemos información sobre los resultados.

La presente causa se inició en el año 2020, y ya cuenta con un requerimiento de apertura a juicio, formulado por el MPA, que considera que ya tiene pruebas suficientes para demostrar que la caída de Vicentín fue confeccionada de manera fraudulenta por un grupo de personas que constituyeron una organización criminal para llevarla a cabo, sumando cifras siderales en dólares que procuran recuperar, en efectivo y en propiedades, muchas de ellas ya transferidas, enajenadas, o directamente puesta a nombre de testaferros (asociación ilícita, estafas, administración fraudulenta, entre otros delitos).

La tarea de recolectar las pruebas buscadas estuvo a cargo de personal de Gendarmería Nacional.

En Reconquista, allanaron los domicilios de calle Mitre al 868 y calle Olessio, frente al Concejo Municipal; y en la ciudad de Avellaneda, en calle 13 al 1270, calle 13 al 1156, calle 13 al 1065, calle San martín al 695, calle 9 al 500, frente a la plaza 9 de julio, y calle 7 al 833, entre otros.

Para el fiscal Moreno, el vaciamiento de Vicentín saic fue pergeñado por quienes calificó como "estafadores con vida de privilegios", que han causado graves daños a productores, empresas y a la economía en general.

Rumbo al juicio

Además de cuatro detenidos, están procesadas otras personas como integrantes de la asociación ilícita:

Martín Sebastián Colombo, DNI 28.581.032, nacido en Reconquista el 14/06/81, domicilio en Calle 13 de Avellaneda, Santa Fe. Piden para él una condena a 13 años de prisión, más accesorias y costas. Era otro de los integrantes del directorio que aprobó los estados contables y "su aporte en los hechos delictivos fue esencial".

Máximo Javier Padoan, DNI 21.106.719, nacido en Avellaneda, Santa Fe, el 03-10-69, con domicilio en calle 32 de Avellaneda; le atribuyen haber conformado la organización delictiva para concretar 49 hechos delictivos. Piden para él, 12 años de prisión, más accesorias legales y costas.

Estaba al mando de la Sección Comercial, encargada de fijar las condiciones comerciales de compra de granos, y quien elegía qué compraba o no Vicentin. Tuvo un rol activo en lo relativo a la captación de granos de los productores agropecuarios, con base en la confianza que estos depositaban en el acusado. Su participación en las decisiones del directorio de la empresa Vicentin SAIC y su aporte en los hechos delictivos fueron esenciales.

Destacan su intervención en las resoluciones de las asambleas de directorio, como es el caso de la aprobación de los balances que ocultaban el verdadero pasivo de Vicentín; y de esta manera lograron el otorgamiento de los créditos de Bancos Nacionales e Internacionales, como así también mantener una imagen de falsa credibilidad ante los productores agropecuarios, quienes continuaron hasta el último momento confiando el cereal producido a Vicentin. De otra manera, no se podrían haber concretado las estafas contra Bancos nacionales e internacionales y contra productores agropecuarios, reprochan los fiscales.

Roberto Oscar Vicentin, DNI 22.125.253, nacido en Avellaneda, Santa Fe el 08/05/71, con domicilio en Calle 13 de Avellaneda. le atribuyen 49 hechos delictivos como miembro de la asociación ilícita para concretar las estafas contra bancos y productores; y para la administración fraudulenta. Piden para él 11 años de prisión, más accesorias legales y costas.

En el caso de Roberto Vicentín, los fiscales detectaron "una gran cantidad de desprendimiento de bienes personales con posterioridad al anuncio público de estrés financiero, con el claro objeto de eludir la acción de la justicia y evitar las consecuencias patrimoniales de los delitos investigados".

Cristian Andrés Padoan, DNI 23.751.814, nacido en Avellaneda, Santa Fe el 22/02/76, domicilio en Calle 13 de Avellaneda, Santa Fe. Integraba el directorio y le atribuyen 49 hechos delictivos como miembro de la asociación ilícita para concretar las estafas contra bancos y productores; y para la administración fraudulenta. Piden para él 10 años de prisión, más accesorias legales y costas.

Sergio Roberto Vicentin, DNI 17.285.275, nacido el 29/08/65 en Avellaneda, Santa Fe, con domicilio en calle Mitre de Reconquista. Le atribuyen 49 hechos delictivos (integrar la asociación delictiva, las estafas y la administración fraudulenta, en hechos reiterados). Piden para él, 10 años de prisión, accesorias legales y costas.

Pedro Germán Vicentin, DNI 25.672.130, nacido en Reconquista, Santa Fe el 24/11/76, con domicilio en Avenida Fuerza Aérea, Rosario. Le atribuyen 49 hechos delictivos (integrar la asociación delictiva, las estafas y la administración fraudulenta, en hechos reiterados). Piden para él, 10 años de prisión, accesorias legales y costas.

Yanina Boschi, DNI N° 31.486.899, nacida en Avellaneda, Santa Fe el 15/04/85, con domicilio en calle Gorriti de Capital Federal. Le atribuyen 49 hechos delictivos (integrar la asociación delictiva, las estafas y la administración fraudulenta, en hechos reiterados). Piden para él, 10 años de prisión, accesorias legales y costas.

Javier Fernando Gazze, DNI 26.956.274, nacido el 13/11/78 en Reconquista, con domicilio en calle Ecuador de CABA. Le atribuyen 9 hechos delictivos (7 estafas, 1 administración fraudulenta; y ser miembro de la organización delictiva), por lo que consideran justo la aplicación de 8 años de prisión, más accesorias y costas.

Javier Gazze, junto a Macua, estaban a cargo de las finanzas de la sociedad y participó en el "armado" del uso de 16.4 millones de dólares que restaban justificar y que pertenecieron a la venta de Renova.

Además, Javier Gazze, desde su rol de Director Financiero y representante legal, tomó participación en las negociaciones y en el proceso de debida diligencia del préstamo otorgado por el Banco FMO que tuvieron lugar en 2018; las relaciones comerciales con el Banco Natixis; representó a Vicentin en las negociaciones y distintas etapas de la relación con Rabobank; representó a Vicentin en las negociaciones del contrato bilateral con ING, como así también en el proceso de debida diligencia; representó a Vicentin en las negociaciones de contrato, en el proceso de debida diligencia, en el envío de información financiera y los certificados de compliance, en las solicitudes de desembolsos con el Banco Internacional IFC.

Participó en la confección y firma de los "certificados de compliance" con información financiera consistente en ocultar el verdadero pasivo de la empresa Vicentín, que fueron presentados ante los Bancos Internacionales en 9 oportunidades entre enero de 2017 y julio de 2019, como condición para obtener y mantener las asistencias crediticias.

Miguel Víctor Vallazza, DNI 10.894.427, nacido en Capital Federal (Bs. As.) el 27/12/53, casado, con domicilio en Azcuénaga de CABA. Lo acusan de 9 hechos delictivos. (7 estafas, administración fraudulenta más el hecho de ser parte de una organización delictiva para cometer esos delitos) y piden que sea condenado a la pena de 8 años de prisión, mas accesorias legales y costas.

Vallaza estaba a cargo del manejo de las finanzas de la empresa junto a Macua y Javier Gazze. Fue el encargado de solicitar los préstamos en el Banco Macro, como así también participó en las distintas etapas de la relación comercial con el Banco Natixis en carácter de Director de Finanzas y Representante legal.

En el hecho de asociación ilícita, Vallaza ocupó el rol de miembro. Su aporte se destaca desde el poder que tenía en el sector de finanzas, como así también en la firma de los "Certificados de Compliance" con información financiera consistente en ocultar el verdadero pasivo de la empresa Vicentín.

En lo que respecta a las ventas de acciones de Renova, los fiscales sostienen que acreditaron la participación de Vallazza en el "armado" de los movimientos de Vicentin Europa respecto a 16.4 millones de dólares resultantes de la venta de Renova. Sin ser director, Vallaza gestionaba y decidía a la par de los directores.

Se acreditó su participación junto a Macua en el destino dado por Vicentin a los desembolsos de los bancos internacionales, a los que se le dio una aplicación distinta a la debida, que era para prefinanciar exportaciones.

Eduardo Harnan. Le atribuyen un hecho de estafa, en calidad de partícipe necesario, según los artículos 172 y 45 del Código Penal Argentino). Es socio de la firma KPMG y tuvo un rol preponderante al utilizar una firma con reconocimiento internacional para dar mayor credibilidad a los balances anuales de Vicentin con cierre a octubre de 2017 y 2018, que contenían falsa información y que omitían el pasivo, incumpliendo con las normas y prácticas que le encomendaba su labor, permitiendo de esta manera la consolidación de los delitos de estafa, por lo que solicitaron sea condenado a la pena de 7 años de prisión, más accesorias legales y costas.

Vale recordar que en octubre de 2022, en el marco de esta investigación, buscando pruebas, fueron allanadas las oficinas de KPMG ubicadas en las ciudades de Buenos Aires y Rosario.

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A los síndicos Ernesto Norberto García, Carlos Julio Amut y Diego Oscar Telesco, les atribuyeron Encubrimiento con el fin de asegurar o ayudar al autor a asegurar el producto o provecho del delito, agravado por ser funcionarios públicos al momento de la comisión, en calidad de coautor; y piden que sean condenados a la pena de 3 años de prisión, más accesorias legales y costas.

Sus aportes consistieron en haber incumplido sus obligaciones de control y haber emitido dictámenes en beneficio del órgano de dirección y fiscalización de Vicentin saic, pese a las advertencias efectuadas por la Auditoría Forense en los informes presentados dentro del concurso preventivo, y las irregularidades denunciadas por distintos acreedores e integrantes del Comité de Control.

Piden los fiscales al tribunal que mensuren "negativamente" que el delito se cometió en el ejercicio de una función pública, al ser convocado para participar del órgano de dirección y fiscalización de Vicentin.

Resulta reprochable que la conducta delictiva se cometió en el marco de un proceso judicial donde tramita un concurso preventivo. Se cuantifica negativamente que la emisión de los dictámenes estuvo dirigida a engañar al juez y a perjudicar a los acreedores concursales. Que la conducta estuvo dirigida a encubrir maniobras engañosas tendientes al ocultamiento de millones de dólares de pasivo que terminaron perjudicando a bancos internacionales, nacionales y productores agropecuarios por aproximadamente 600 millones de dólares.

Se justiprecia negativamente el daño que provocaron las conductas encubiertas, además del perjuicio millonarios, las consecuencias negativos que ocasionó en todo el sector, el cese en la cadena de pagos, la desconfianza crediticia, que obligó a los productores a vender propiedades para salvar su trabajo, entre otros.

Resaltan los fiscales "la gravedad de estos hechos y el daño ocasionado, que es inconmensurable, porque el daño a las víctimas denunciantes podría estimarse que asciende a más de 500 millones de dólares, una suma extraordinaria", pero que no es todo; ya que, además, "las maniobras desplegadas ocasionaron daños en la economía regional, en la confianza en la cadena de pagos, afectando a productores, corredores, proveedores, entidades bancarias nacionales e internacionales".

Piden al tribunal que a la hora de establecer las condenas, valoren que los acusados tienen grado universitario, que ocupaban los cargos más altos de una de las empresas con mayor historia en el país; y, por ello, el grado de reprochabilidad debe ser alto.

decomiso de bienes

La Fiscalía, con base en los mandatos establecidos por ley, solicita al Tribunal que resuelva el decomiso de los bienes que son de titularidad de las personas acusadas, como así también de los bienes que eran de su titularidad y fueron transferidos a título oneroso o gratuito, luego de la presentación a concurso preventivo, y hoy están a nombre de familiares y/o de terceras personas con estrecha vinculación; considerando tener esta maniobra el único fin de desprenderse de activos de los cuales los acreedores puedan cobrar, o sean sujetos a medidas cautelares.

Entienden los fiscales que "no pudieron ignorar la finalidad ilícita de la maniobra realizada para evitar que los bienes sean alcanzados por el decomiso".

Bienes con pedido de decomiso definitivo

Dinero en efectivo:

1) USD 790.000 (setecientos noventa mil dólares) depositados en una cuenta en el Banco Bardier 1844, de Suiza.

Decomiso inmuebles:

1) Inmueble Lote 19 - Manzana 120, de la localidad de Avellaneda, Santa Fe, superficie 1375 m2, de titularidad de Natalia Julieta Vicentín.

2) Inmueble de calle Iriondo 508 de la localidad de Reconquista, superficie 195m2, 100% propiedad de Mariana Soledad Raffin, esposa de Roberto Vicentin.

3) Propiedad según partida N° 03-20-00-009294/0017-7 a nombre de Silvana María Vicentin.

4) Propiedad ubicada en calle Iturraspe al 650, propiedad de Silvana María Vicentin.

5) Propiedad según partida N° 03-20-00-010085/0003-0, a nombre de Silvana María Vicentin.

6) Propiedad según partida inmobiliaria N° 03-20-00-009413/0032-7, a nombre de Natalia Julieta Vicentin.

7) Inmueble de Calle 13 esq. 26, lote 2, entre calles 13 y 15 y 24 y 26, superficie 1750 m2. a nombre de Matias Federico Sartor.

8) Inmueble de Calle 13 S/N, lote 1, entre calles 24 y 26, superficie 750 m2. a nombre de Matias Federico Sartor.

9) Calle pública S/N, Partida inmobiliaria 03-19-00 017658/0056 de la localidad de Avellaneda, lote 13, superficie 12.438,08 m2, perteneciente a COLSA s.r.l.

10)Inmueble de calle Belgrano 668 Lote 2, de la ciudad de Reconquista a nombre de Roberto Oscar Vicentín y Mariana Soledad Raffin.

11) Inmueble Lote 15 plano N°142087 - 2006, manzana 152, superficie del terreno 1.275,20 m2 en la Ciudad de Avellaneda. a nombre de Máximo Javier Padoan.

12) Inmueble plano N°S/P-0000, partida inmobiliaria 03-19-00 01718/0000, terreno parte del solar "C" de la manzana 35, de la ciudad de Avellaneda, departamento de General Obligado. Superficie del terreno 652,70 m2, superficie del edificio 1030 m2, sobre el porcentaje indiviso que detenta Máximo Javier Padoán.

13) Inmueble Lote III plano N°005922 - 1949, Partida inmobiliaria 03-19-00 017061/0001, T. 269I F. 01867 N. 096785 y T. 269I F. 01869 N. 096786 manzana 47, superficie del terreno 684,25m. Terreno, parte del solar letra D", de la manzana 47 de Avellaneda, departamento de General Obligado, a nombre de Yanina Boschi.

14) Inmueble Matricula 0393364 (no dice ciudad) del Departamento de General Obligado. Lote 9, plano 101456-1983, partida inmobiliaria 03-19-00017228/0050, manzana 138,superficie del terreno 4.000 m2. a nombre de Pedro German Vicentin (10%)

15) Inmueble de 118,1326 Ha., Dpto Vera, partida inmobiliaria 02-02-00007984/0106 T. 187 F. 00229 N.027600. Sobre el 10% de titularidad de Pedro Germán Vicentin.

16) Inmueble Ruta 11 Zona Rural (no dice ciudad) del Departamento de General Obligado, partida inmobiliaria Nro. 03-19-00 017754/0003 T. 179 P F. 00072 N.002618; lote "A" del plano 046313-1966, superficie del terreno 1,9801Ha. Sobre el 33.33% indiviso perteneciente a Sergio Vicentin.

17) Inmueble ubicado en Ruta 11 Zona Rural (no dice ciudad) del Departamento de General Obligado, partida inmobiliaria Nro. 03-19-00 017754/0004 T. 190P F. 00889 N.060338 de Avellaneda, superficie del terreno 4,4119 hectáreas sobre el 33.33% indiviso perteneciente a Sergio Vicentin.

18) Inmueble ubicado en Calle 9 al 567, Dpto. Gral. Obligado, sobre el 10% que detentan Cristían Padoan y Máximo Padoan, respectivamente.

19)Inmueble ubicado en Calle 32 al 766, Partida inmobiliaria 03-19-00 017787/0112; Lote 15, superficie 1.275,20 m2, a nombre de Máximo Padoan.

20) Inmueble partida inmobiliaria 03-19-00 017061/0001, manzana 47, lote III, superficie 684,25 m2, plano 005922-1949, T. 269I F. 1867 N.96785, Departamento General Obligado, titularidad de Yanina Boschi.

21) Inmueble sito en calle 25 de Mayo 957 de Reconquista, partida inmobiliaria 03-20-00 010369/0004, superficie de 867,50 m2, antecedente dominial 393334/0. Ph porcentaje 40089 - 10.66% de titularidad de Colsa s.r.l.

22) Inmueble ubicado en calle 25 de Mayo 957, unidad 2, de Reconquista, partida inmobiliaria 03-20-00 010369/0005, superficie de 867,50 m2, antecedente dominial titularidad de Colsa s.r.l.

23) Inmueble ubicado en calle 25 de Mayo 957, unidad 3, dpto. Gral Obligado localidad de Reconquista, partida inmobiliaria 03-20-00 010369/0006, superficie de 867,50 m2, titularidad de Colsa s.r.l.

24) Inmueble sito en calle 25 de Mayo 957, unidad, 4, de Reconquista, titularidad de Colsa s.r.l.

25) Inmueble ubicado en calle 25 de Mayo 957, unidad 6, superficie de 867,50 m2, localidad de Reconquista, partida inmobiliaria 03-20-00 010369/0009, titularidad de LOS COLOMBO S.R.L. (Esta S.R.L. también se vincula con Martín Colombo, quien es el accionista mayoritario de Vicentín y de las numerosas empresas que nacieron a partir de esa sociedad anónima. Solo él posee algo más del 9%).

26) Inmueble ubicado en calle Bv. Oroño 55/65 07-01, de la localidad de Rosario, sobre el 33.33% de titularidad de Yanina Boschi.

27) Inmueble de 18 hectáreas sito en la localidad de Avellaneda, Dpto. Gral Obligado, sobre el 33.33% de titularidad de Yanina Boschi.

28) Inmueble ubicado en (no dice ciudad) del Departamento de General Obligado, Partida inmobiliaria 03-19-00 017785/0685, superficie del terreno 5.000 m2. Sobre el 20% de titularidad de Daniel Buyatti.

29) El inmueble ubicado en calle Patricio Diez S/N de la localidad de Reconquista, superficie de 384,17m2, de titularidad de LOS COLOMBO SRL.

30) Inmueble ubicado en calle 25 de Mayo 957 unidad 10, localidad de Reconquista, partida inmobiliaria 03-20-00 010369/0013, matricula 0393334, lote 1, manzana 38. Superficie de 867,50 m2, 14.85% de titularidad de LOS COLOMBO
SRL.

31) Inmueble ubicado en calle 25 de Mayo 957 unidad 9, localidad de Reconquista, Dpto.Gral. Obligado, superficie de 867,50 m2, 15.17% de titularidad de Colsa s.r.l. (Esta S.R.L. que aparece titular en varias propiedades del edificio de calle 25 de mayo AL 957, se vincula con Martín Colombo).

32) Inmueble ubicado en calle 25 de Mayo 957 unidad 8, localidad de Reconquista, superficie de 867,50 m2, 8.11% de titularidad de Los Colombos s.r.l. (Esta S.R.L. que aparece titular en varias propiedades del edificio de calle 25 de mayo AL 957, también se vincula con Martín Colombo).

33) Inmueble en (no dice ciudad) del Departamento de General Obligado, lote 2, plano 147569-2008, superficie de terreno 24,32 Ha. sobre el 33.33% de titularidad de Yanina Boschi.

34) Inmueble (no dice ciudad) del Departamento de General Obligado, lote 3, plano Nº 147569-2008, superficie del terreno 7,2306 Ha. sobre el 33.33% de titularidad de Yanina Boschi.

35) Inmueble ubicado en Calle 24 S/N, (no dice ciudad) del Departamento de General Obligado, manzana 124 superficie de terreno 600 m2, perteneciente a Yanina Boschi.

Decomiso de automotores y motovehículos:

1) Vehículo dominio AD781NN, VOLKSWAGEN VENTO propiedad de Scarel, Gastón y Juan Pablo, hasta fecha 16/09/2020 era titular Omar Adolfo Scarel y en dicha fecha se emitió la cédula de autorización a su nombre.

2) Vehículo dominio JUW810, CITROEN PARTNER propiedad de GOLDENBRADERS S.R.L. (Vinculada a Gazze).

3) Vehículo dominio AC179MU, VOLKSWAGEN HIGHLINE 1.4L TSI DQ; propiedad de GOLDENBRADERS S.R.L.

4) Vehículo dom. AE358YF, marca VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 3.0L 258 CV TDI 4X4 AT; de propiedad de GOLDENBRADERS S.R.L

5) Vehículo dom. AD421AI, marca VOLKSWAGEN GOLF GTI 2.0 TSI DQ; de propiedad de GOLDENBRADERS S.R.L

6) Vehículo dom. JWZ170, marca TOYOTA LAND CRUISER PRADO VX A/T de propiedad de GAZZE, Roberto Alejandro.

7) Vehículo dom. SSQ315, marca MERCEDES BENZ SL 320; de propiedad de Padoan, Maximo Javier.

8) Vehículo dom. 871DFD, marca HARLEY DAVIDSON XL883C SPORTSTER 883 CUSTOM, de propiedad de PADOAN, Maximo Javier y PADOAN Cristian Andrés.

9) El 33% del vehículo marca VOLKSWAGEN PASSAT dominio IZG689 de propiedad de VICENTIN Sergio Roberto . El resto le pertenece a Geraldine y Leonardo Vicentin, en un 33,33% cada uno.

10) Vehículo dom. TDM872, ARMADO FUERA DE FÁBRICA 1976, de propiedad de Vicentin, Pedro German.

11) Vehículo dom. AA693FW, marca HYUNDAI SANTA FE 4WD, de propiedad de Vicentin, Roberto Oscar.

12) Vehículo dom. RKW628, marca IKA RENAULT TORINO TS COUPE, de propiedad de Vicentin, Roberto Oscar.

13) Vehículo dom. NVX547, marca TOYOTA COROLLA 1.8 CVT; de propiedad de Vallazza Miguel Victor.

14) Vehículo dom. AF026TD; marca Taos 250 TSI; de propiedad de Gazze, Javier Fernando.

15) Vehículo dom. AD289YK, marca RENAULT KWID, propiedad de Padoan Viscay, Gianna Laura. Era de PADOAN Máximo Javier, se lo transfirió a PADOAN VIZCAY, Gianna Laura - su hija- el 17/07/20.

16) Vehículo dom. AB544XG, marca BMW X6 35I, de titularidad de LOS COLOMBOS SRL.

17) Vehículo dom. AC332MM, marca HONDA MOTOR DE ARGENTINA S.A. HRV EXL CVT, de propiedad de LOS COLOMBOS SRL.

18) Vehículo dom. WQQ906, marca FORD FALCON, de titularidad de MACUA Alberto Julián.

19) Vehículo dom. AA151OZ, marca MERCEDES BENZ A200 SEDAN 5 PUERTAS; de propiedad de MACUA, Alberto Julián.

20) El 50% del vehículo dom. AD912XM, marca VOLKSWAGEN VIRTUS 1.6 MSI 110CV, de propiedad de Yanina Boschi.

Decomiso embarcaciones:

1) Matrícula 046168-REY, nombre de la embarcación: CALYPSO, marca: Yamaha, número 1013340, de titularidad de Omar Adolfo Scarel.

2) Matrícula 6017871- REY, nombre de la embarcación: Tangerine, marca: Volvo Penta, número 57990, de titularidad de Roberto Alejandro Gazze.

3) Matrícula 29801- REY, nombre de la embarcación: Cape Diem, marca: Volvo Penta, número T01307491, de titularidad de Roberto Alejandro Gazze.

4) Matrícula 078466- REY, nombre de la embarcación: Brut Nature, marca: Yamaha, número 68V1136538, 1 6 de titularidad de Máxima Javier Padoan.

5) Matrícula 084655- REY, nombre de la embarcación: Santa Catalina, marca Evinrude, número (0)5484931, de titularidad de Sergio Roberto Vicentin.

6) Matrícula 036661- REY, nombre de la embarcación: La consulta, marca: Fuera de Borda, de titularidad de Sergio Roberto Vicentin.

7) Matrícula 026373- REY, nombre de la embarcación: La Porfía, marca: Fuera de Borda, de titularidad de Sergio Roberto Vicentin.

8) Matrícula 036664- REY, nombre de la embarcación: Intrépido, marca: sus propietarios, número 22906141592, de titularidad de Pedro Germán Vicentin.

Decomiso inmuebles radicados en Buenos Aires:

1) Billinghurst 1184/1186/1188/1190, entre Gorriti y Jose Antonio Cabrera. Gorriti 3552/3558/3560, entre Billinghurst y Mario Bravo. CIR. 19 SEC 15 - Capital Federal, Manzana 17 Parcela 3A, Segundo subsuelo (porcentaje 0,0800000) y
piso 17 (porcentaje 1,0520000). Propiedad de Yanina Boschi.

2) Inmueble ubicado en calle Ecuador 1327/31 (CIR. 19 SEC. 15 MAN. 136 PAR 17A FOLIO 19-6499/12) Unidad 12, Piso 6, Capital Federal, CABA. Propiedad de Javier Fernando Gazze.

3) Inmueble ubicado en calle Cochabamba 731 entre Chacabuco y Piedras (CIR. 12 SEC. 4 MAN. 8 PAR 37 FOLIO 12-1286/6) Piso 1, Capital Federal, CABA. Propiedad de Miguel Victor Vallazza.

Bienes inscriptos en la República Oriental del Uruguay:

1) Apartamento 108 del edificio Torre Marina I, padrón individual 9063/108, construido en el terreno padrón matriz 9063, manzana catastral número 1661 de la localidad de Punta del Este, departamento de Maldonado. Inmueble comprado por Roberto Oscar Vicentin en fecha 22/02/2019 por el monto total de U$S 225.000 . Con 191 frente a Avda Chiverta y una superficie de 68,40 metros, comprado el 22 de septiembre de 2019 por Roberto Oscar Vicentin, casado con Mariana Soledad Raffin. Autoriza la escribana Ana Margarita Duaso.

2) Inmueble ubicado en Punta del Este, departamento de Maldonado, empadronado con el número 674/C/1001, con frentes a Avenida Francia y calle Tulare y una superficie de 81,66 metros cuadrados. Precio: U$S 120.000. Adquirido, siendo soltero, por Martin Sebastian Colombo según escritura del 26 de octubre de 2007. Autorizó la escribana Esther Rozaner.

Decomiso de cuotas partes y dividendos:

1) Mil ciento veinticinco (1125) cuotas partes de Los Colombo S.R.L las cuales pertenecían a Martín Sebastián Colombo hasta 11/12/2019, fecha en la cual cedió a su padre - Miguel Ángel Colombo - y a su hermana - Micaela Obregón Colombo.

2) Cuatrocientas sesenta y dos (462) cuotas partes de NTV SRL CUIT 30-71137126-1 que tendría Máximo Javier Padoan.

3) Cuatrocientas sesenta y dos (462) cuotas partes de NTV SRL CUIT 30-71137126-1 que tendría Cristian Andres Padoan.

4) Las cuotas partes que Javier Gazze detenta en la sociedad Remansos SRL CUIT 30-71108040-2.

5) Las cuotas partes de Miguel Ángel Colombo y Matías Federico Sartor en COLSA SRL CUIT 30714746215.

6) Las cuotas partes que posee Alberto Julian Macua en Carnor SRL CUIT 30-71587786-0;

7) Las participaciones de Máximo y Cristian Padoan en Playcom SRL CUIT 30-71499931-8.

Participaciones accionarias y los dividendos que detentan los imputados en entidades vinculadas a Vicentin:

Se solicita el decomiso de las participaciones accionarias y los dividendos que detentan los imputados: Roberto Oscar Vicentin, Pedro German Vicentin, Sergio Roberto Vicentin, Roberto Alejandro Gazze, Javier Fernando Gazze, Maximo Javier Padoan, Cristian Andres Padoan, Daniel Nestor Buyatti, Yanina Colombia Boschi, Colombo Martin, en las siguientes sociedades:

1) Vicentin SAIC - CUIT 30-50095962-9

2) VFG Inversiones y Actividades Especiales S.A. - CUIT 30-71571897-5

3) Industria Agroalimentaria Latam S.A. - RUT 217203390013

4) Rio del Norte S.A. - CUIT 30-67434790-8

5) Oleaginosa San Lorenzo SA. - CUIT 30-70872155-3

6) Vicentin Desarrollos SA - CUIT 30-71623457-2

7) Renova S.A. - CUIT 30-70959089-4

8) Vicentin Paraguay S.A. - CUIT 30-71538383-3

9) Vicentin Europa S.L - CIF N5281137I

10) Migasa Soya S.L. - CIF B90209370: 12,735%

11) Emulgrain Europa SL - CIF B65329757: 12,735%

12) Vicentin Brasil Comercio e Expor. e Impor de Cereais. Me - 234100300001/7

13) Diferol S.A. - CUIT 30-67442184-9

14) Friar S.A. - CUIT 30-57405155-6

15) Renopack .S.A. - CUIT 30-71603367-4

16) Biogas Avellaneda S.A - CUIT 30-71583121-6

17) Juviar S.A. - CUIT 30-68827405-9

18) Sottano S.A. - CUIT 30-70903381-2

19) Algodonera Avellaneda S.A - CUIT 30-59512404-9

20) Enav S.A - CUIT 30-69313567-9

21) Sir Cotton S.A. - CUIT 30-68535072-2

22) Buyanor S.A. - CUIT 30-58712102-2

23) Terminal Puerto Rosario S.A. - CUIT 30-70809606-3

24) Playa Puerto S.A. - CUIT 30-59274740-1

25) Capible/South American Food Company - RUT 217900190016

26) Alimentos Refrigerados S.A. - CUIT 30-71526089-8

27) Cotonificio de Andirá S.A. - CEP 86380000

28) Celint S.A

29) Servicios Fluviales S.A. - CUIT 30-69987124-5

30) Sudeste Textiles S.A - CUIT 30-70902931-9

31) Patagonia Bioenergía Holding 1 SL - CIF B84850478

32) Patagonia Bioenergía Holding 2 S.L - CIF B84850452

33) Vicentin Chile SPA

34) Logística Río Arriba S.A. - CUIT 30-71545181-2

35) Vicentin Family Group SA (Uruguay) - RUT 217203270018

Asimismo, se solicita el decomiso de las participaciones accionarias y los dividendos que detentan los imputados de manera directa en las siguientes sociedades:

36) AEROVIC SA - CUIT 33-65061798-9

37) LOS AMORES SA - CUIT 30-67438402-1:
a) El 40% de las participaciones accionarias y sus dividendos de Bradale SA

38) PEDRO VICENTIN SA - CUIT 30-51922005-5

39) Los Amores de Vista de Flores S.A - CUIT 30-71121141-8

40) El Renuevo S.A - CUIT 30-70955134-1

41) Fenden SA - CUIT 30-70990569-0

42) La Porfia SA - CUIT 30-70724813-7

43) Elret SA - CUIT 30-71076039-6

44) Iglema Adrogue S.A - CUIT 30-70845084-3

45) Ternium Argentina S.A. - CUIT 30-51688824-1

46) SV Servicios Inmobiliarios SA - CUIT 30-71547469-3

47) Obring S.A. - CUIT 30-60594295-0

48) Victoria Golf Club SA - CUIT 30-71140878-5

49) Libremente S.A. - CUIT 30-70986841-8

50) Los Amores Energías Renovables - CUIT 30-71523311-4

51) Buyatti SAICA CUIT 30-50168439-9 (aquí los fiscales piden decomisar la participación accionaria y los dividendos de Marina, Romina y Guillermina Buyatti.

Decomiso del 100 % de las acciones de las siguientes empresas, que la fiscalía sostiene fueron utilizadas como instrumentos de delitos cometidos por los imputados:

1. Playa Puerto S.A. CUIT 30-59274740-1

2. El liquidambar S.A.S. CUIT 30-71707845-0

3. Algodonera Avellaneda S.A. CUIT 30-59512404-9

4. FRIAR S.A. CUIT 30-57405155-6

5. VICENTIN SAIC CUIT 30-50095962-9