Identificarán a los que operan con dólares MEP y CCL
Según manifestó la UIF, el organismo "observa activamente el aumento de las magnitudes en las operatorias de Contado con Liquidación y Dólar MEP generado durante las últimas semanas".
La Unidad de Información Financiera (UIF) emitió hoy un comunicado recordando a las entidades financieras su obligación de informar las operaciones de gran volumen, las que impliquen transferencias al exterior y de todas las cuentas concomitentes, para identificar a quienes están operando con Contado con Liquidación y Dólar MEP.
El documento, titulado "Comunicado a Sujetos Obligados sobre Operaciones CCL y Dolar MEP", exhorta a las entidades a "cumplir responsablemente con sus obligaciones" y les pidió que "extremen sus recaudos tendientes a valorar adecuadamente los factores de riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de esas operaciones".
Según manifestó la UIF, el organismo "observa activamente el aumento de las magnitudes en las operatorias de Contado con Liquidación y Dólar MEP generado durante las últimas semanas".
En ese sentido señaló "la necesidad de que los Sujetos Obligados efectúen, en tiempo y forma, los reportes sistemáticos previstos en el artículo 42 incisos a) y b) de la Resolución UIF N° 30/2017 y en el artículo 38 inciso a) de la Resolución UIF N° 21/2018".
Estos artículos establecen la obligación de reportar sistemáticamente el Reporte de Transacciones en Efectivo de Alto Monto (RTE), que incluye a las transacciones realizadas en moneda local o extranjera que involucren movimientos superiores a $ 280.000.
También incluyen el Reporte de Transferencias Internacionales (RTI) para todas las transacciones que involucren transferencias de fondos entre cuentas radicadas en el país y cuentas radicadas en el exterior.
Por último, las entidades deberán informar el listado de cuentas comitentes y las transferencias internacionales de valores negociables.
