Investigación
¿La UIF investiga al "fantasma" dueño de Canal 9 y radio Continental?
El diario porteño Gaceta Mercantil ofrece un informe en torno al misterioso y procesado dueño de Canal 9 y radio Continental de Buenos Aires.
UIF
Notas del temaAsociación Ilícita
La UIF pidió la absolución de CFK en la causa por la obra pública en Santa Cruz
El organismo, que depende del gobierno, aseguró que no hay pruebas de que haya habido sobreprecios en las obras que se le otorgaron a Lázaro Báez.
Alberto Fernández quiere darle autonomía a la UIF e incluir a los tenedores de criptoactivos
El presidente envió un proyecto para regular el organismo que investiga el lavado y que se investigue también el mundo financiero virtual.
UIF
Fernández removió a la cúpula de la Unidad de Información Financiera
Este viernes se publicaron los decretos del presidente Alberto Fernández aceptándoles la renuncia al titular de la UIF y a la vicepresidenta del organismo.
Estas son las compañías bursátiles denunciadas por lavado de activos
La UIF informó esta tarde que los acusados por el organismo ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), son "el agente bursátil, Diego Népito, su esposa Lucila Inés Ameghino, y las dos sociedades anónimas que les pertenecen, Access Prof. S.A. y Finca Los Álamos S.A".
La expropiación
De qué acusa la Unidad de Información Financiera al Grupo Vicentin
El organismo antilavado formuló la acusación en un escrito que presentó ante la Justicia Federal con el que solicitó ser tenido por querellante en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el otorgamiento créditos por 18.500 millones de pesos por parte del Banco Nación a Vicentin durante el gobierno de Cambiemos.
La UIF aumentará los controles sobre las criptomonedas por el aumento de operaciones
La dependencia oficial alertó a bancos y sociedades de bolsa para rastrear y analizar las maniobras que puedan llegar a significar una amenaza.
Identificarán a los que operan con dólares MEP y CCL
Según manifestó la UIF, el organismo "observa activamente el aumento de las magnitudes en las operatorias de Contado con Liquidación y Dólar MEP generado durante las últimas semanas".