El país habla del caso sanrafaelino de Ganancias Deportivas, que ya resolvió el problema de jurisdicción judicial
La cantidad de damnificados es materia de investigación. Afectados en Costa Rica y España también demandan ahora en San Rafael.
La Corte Suprema de la Nación resolvió que sea la Justicia ordinaria de Mendoza la que investigue las miles de denuncias contra el sitio de apuestas Ganancias Deportivas, que afectó a unas 45.000 personas entre los años 2020 y 2021 con un sistema de estafa piramidal.
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El conflicto de competencia entre el fuero federal y provincial finalmente fue resuelto por el máximo tribunal nacional y nuevamente el fiscal Javier Giaroli, del juzgado de San Rafael, estará a cargo de la instrucción de las causas.
En julio pasado, Giaroli alertó a la comunidad mendocina sobre el accionar "fraudulento" de las plataformas Qubitech, Ganancias Deportivas e Intense Live, que han captado incalculables cifras de dinero de miles de particulares a cambio del pago de altos intereses mensuales.
Giaroli había afirmado que "no cabe duda de que las tres plataformas son fraudulentas", en relación con las plataformas Qubitech, Ganancias Deportivas e Intense Live, que, según aseguró, "obedecen a un sistema de tipo Ponzi y piramidal que puede llegar a caer y convertirse en una estafa".
Según trascendió en Tribunales, hay más de 3.000 denuncias radicadas desde distintas ciudades de Argentina y desde el exterior, especialmente de España, que fueron radicadas en forma on line en el Ministerio Público Provincial de Mendoza.
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Desde su plataforma en internet, la sociedad anónima Ganancias Deportivas convocaba a un pago de una membresía de 100 euros para ingresar, más la compra por medio de bitcoins de paquetes de inversión de distintos valores para apuestas de partidos de fútbol, que otorgan una ganancia de 20% mensual y 240% anual.
Giaroli informó que el líder de Ganancias Deportivas en San Rafael, Javier Villegas, "nunca presentó la información legal solicitada, sino solamente la inscripción de una empresa en Costa Rica cuyo capital de constitución asciende solo a unos 100 euros".
"Prometen pagar un interés ilógico y exuberante de un 20% mensual, porque intenta atraer incautos; y no están registradas ni en la AFIP ni en ningún organismo de control estatal", añadió.
El caso del que hablan todos
Si bien muchos de los afectados creen haber sido parte de un fenómeno nacional, no es así, ya que el núcleo duro de los estafados está en Mendoza y, particularmente, en San Rafael.
El portal porteño iProUP este martes titula: "La estafa piramidal que tiene en vilo a una provincia, a tribunales: qué deben hacer los 30.000 afectados".
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Recordó que a la hora de captar clientes, la empresa prometía ganancias de 20% mensual y hasta 240% anual. El valor de la membresía inicial alcanzaba los 100 euros. Si bien la cantidad de damnificados es materia de investigación.
Sin embargo, si uno de los participantes consigue sumar nuevos apostadores, recibía más beneficios económicos, a razón de 20 euros por cada nuevo participante nuevo.
Las denuncias desde España y Costa Rica
También hubo estafados fuera del país y hay denuncias realiadas desde el exterior, especialmente de España. El doctor Carlos Aranguez Sánchez, del Estudio Aranguez y Asociados, es el encargado de llevar la causa en el país europeo.
Aranguez Sanchez le dijo a iProUP que esta medida tomada era muy esperada ya que facilitará la recepción de denuncias en Argentina, teniendo en cuenta que el principal implicado, David Villegas es de nacionalidad Española.
"Es muy importante que el pasado viernes se desbloqueó el tema en Argentina, ya que había un conflicto entre la jurisdicción Federal y la de Mendoza, y finalmente se va a llevar en San Rafael", comentó.
El letrado asegura que en España se abrieron las diligencias previas en la ciudad de Granada. "Se comenzó con la indagación patrimonial al principal imputado, bloqueándole los fondos al principal acusado español que es Miguel Rodríguez Acosta Márquez".
Además, remarcó que los fondos de Ganancias Deportivas eran controlados desde España y que también "tenían una estructura jurídica fraudulenta en Costa Rica, pero el CEO de la empresa, Acosta Márquez estaba en Granada".
