lavado de dinero

"La Yaqui" fue condenada a 15 años de prisión por comercialización de estupefacientes y lavado de activos. Obtuvo el beneficio por cumplir con los requisitos.

En esta publicación, Pedro Biscay analiza el tratamiento de la operatoria de dólar blue por parte de los tribunales del Distrito Sur de Manhattan, Nueva York, enfatizando los aspectos vinculados al lavado de activos y al uso de decomisos in rem.

Diego Barrera junto a su familia están imputados por secuestrar y matar a Diego Aliaga, supuesta "mano derecha" del juez Walter Bento. El sospechoso busca a un abogado que lo represente, pero por ahora no sabe cómo pagarle.

Karina Moyano es investigada por lavado de activos. Como no logró justificar el dinero que le encontraron en un allanamiento embargaron su casa de 153 millones de pesos.

El presidente envió un proyecto para regular el organismo que investiga el lavado y que se investigue también el mundo financiero virtual.

En vivo, la audiencia contra Lázaro Báez. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4, integrado por los jueces Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti, dictó la prisión preventiva de Martín Báez en un caso por lavado de dinero en febrero pasado.

La existencia de esta causa judicial contra la Iglesia Universal en Argentina es hoy revelada por primera vez en de la investigación transfronteriza "Paraísos de Dinero y Fe", del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Columbia Journalism Investigations (CJI), OCCRP y nueve medios de comunicación de la región, entre ellos Infobae, por Argentina.