Expulsado esta madrugada: concretaron el adiós al titular de la UIF
Martín Yacobucci quedó fuera del Funcionariato de Milei.
En un decreto publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada de este martes, el Gobierno aceptó formalmente la renuncia de Ignacio Yacobucci como titular de Unidad de Información Financiera (UIF). Tras varios días de especulaciones, se conoció su salida el pasado 16 de enero, al mismo tiempo que se anunció a Paul Starc como el reemplazo.
La decisión quedó establecida mediante el Decreto 40/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
De esta manera, la normativa detalla en el artículo 1°: "Acéptase la renuncia presentada por el doctor Ignacio Martín Yacobucci (D.N.I. N° 30.594.539) al cargo de Presidente de la UIF, organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Justicia".
Yacobucci asumió formalmente su cargo en la unidad encargada de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, en febrero de 2024, luego de haber trabajado en la Cámara de Casación. Desde un inicio, su rol estuvo ligado directamente a Cúneo Libarona, quien lo propuso para el cargo.
Además, llegó a ser un colaborador de máxima confianza designado, específicamente para supervisar el funcionamiento diario del organismo. Pero la relación con el ministro se fue deteriorando con el tiempo debido a diferencias administrativas.
Sus pecados en la "religión" libertaria
El funcionario había quedado bajo observación porque en los casi 11 meses de gestión no avanzó con la adecuación de la UIF a los estándares requeridos por el GAFI, aun cuando ese organismo internacional estuvo cerca de aplazar a la Argentina en octubre pasado.
Según contó el periodista Facundo Cháves en Infobae, el funcionario también le cuestionaron una falta que para el mundo libertario es grave: no cumplir con la política oficial de austeridad que siguen todos los ministros y funcionarios principales cuando tienen que volar en avión. "Fue el que más viajó y siempre en primera clase", admitieron en el Gobierno. Tanto llamó la atención que hasta el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, preguntó por Yacobucci y sus pasajes exclusivos, algunos de los cuales se realizaron de manera extraoficial y sin la autorización previa que cumplen todos en Casa Rosada.
El titular de la UIF tampoco cumplió con una línea política que tiene la gestión de Javier Milei -y que se ajusta a las directivas del propio GAFI- de no participar como querellante en causas en las que se investiga posibles hechos de corrupción de gestiones anteriores. Es que para el Gobierno, esas tareas deben ser cumplidas por los fiscales y los funcionarios tienen que brindar todos los informes requeridos, respetando las funciones de la Justicia, que son ajenas al Poder Ejecutivo. También se supo que Yacobucci resistió la asunción plena del vicepresidente Santiago González Rodríguez, tras la salida sorpresiva del anterior N° 2 del organismo, Manuel Tiesso.
Sus denunciados: Belliboni, Cristina Kirchner y Martín Insaurralde
En un balance de su gestión, el ex presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) Ignacio Yacobucci reivindicó que "hemos ejercido con valentía el rol de querellante que nos compete, sin temor a represalias ni presiones" en causas contra la expresidenta Cristina Kirchner, el ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde y el líder del PO, Eduardo Belliboni, entre otros.
El informe es una respuesta a las críticas del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y el asesor presidencial Santiago Caputo quienes adelantaron que tras el reemplazo de Yacobucci por el fiscal Paul Starc, el organismo antilavado dejará de querellar contra políticos en causas por corrupción, argumentando que solo lo debe hacer contra narcos y lavadores de dinero. Yacobucci, un académico de bajo perfil, rechazó dar entrevistas a la prensa.
Mientras en el Grupo de Acción Financiera (GAFI) "existe preocupación" por las presiones del Gobierno sobre los expresidente y vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) que terminaron con sus renuncias, según dos fuentes que conocen ese sistema internacional.
El GAFI es una organización creada en 1989 por los países integrantes del Grupo de los 7 que integran Italia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos para luchar contra el lavado de dinero.
En octubre pasado, el Gobierno presionó para sacar al vicepresidente de la UIF que ellos mismos habían nombrado: Manuel Tessio porque el organismo había logrado ser querellante en la causa por lavado de dinero contra el ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde.
Y la semana pasada, renunció su presidente Ignacio Yacobucci ante falsas denuncias de sobregastos en pasajes aéreos de primera e ineficiencia y claros mensajes de que la UIF se retirará como querellante en las causas contra políticos por corrupción como el caso Hotesur en que está procesados Cristina y Máximo Kirchner por supuesto lavado de dinero.
La misma "preocupación existe en el llamado Grupo Egmont" que es una organización conformada por 177 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de todo el mundo, que proporciona una plataforma para el intercambio seguro e inmediato de datos de inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero.
La UIF es un organismo que tiene autarquía y autonomía aunque depende del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
"No es común, ni genera confianza, que un gobierno destituya a los dos titulares de una UIF a menos de un año de haberlos designado", comentó una fuente consultada por el diario porteño Clarín.
La autonomía e independencia operativa de la UIF "es un tema central en las discusiones internacionales, ya que en varios países ha habido problemas" con los gobiernos.
De hecho, en estos días la UIF de Colombia se encuentra suspendida del Grupo Egmont porque el presidente de Colombia Gustavo Petro filtró a la prensa reportes remitidos por la UIF de Israel sobre "la compra del software Pegasus, con el objetivo de perjudicar a su antecesor Iván Duque". Pegasus es un programa de espionaje.
Los desplazamientos en la UIF de Argentina "preocupan" en el GAFI, insistieron las fuentes. En el informe de evaluación del GAFI sobre Argentina del año pasado, tras evitar el paso a la lista gris de países no cooperantes, "ya se señalan advertencias sobre la falta de autonomía luego de que el gobierno echó a Manuel Tessio en plena evaluación" del país, comentó otra fuente.
Las referencias de ese informe "no lo mencionan explícitamente a Tessio ni hablan de este gobierno, pero dejan en claro que es un tema que preocupa", agregó.
La desprolijidad con que el jueves pasado se consiguió la renuncia de Yacobucci se confirma con otro dato: hasta este martes aún no había salido el decreto del presidente Javier Milei aceptando su renuncia.
Antes de dimitir, Yacobucci presentó un informe de gestión de 160 páginas en el que destacó que destacó que "hemos colaborado activamente con el sistema de justicia y ejercido con valentía el rol de querellante que nos compete, sin temor a represalias ni presiones", en una respuesta implícita al Gobierno.
En un año de gestión, se logró "un récord histórico" en materia de recupero de activos incorporando al patrimonio del organismo: decomisados: $ 736.075.501 en efectivo; 46 inmuebles y 17 vehículos.
Y destacó que la UIF interviene en causas de acuerdo a estos porcentajes: corrupción 24,74%, contrabando 8,08%, narcotráfico 31,31%, intermediación financiera no autorizada 10 5,05%, régimen penal tributario 19 9,59% ,trata de personas 13 6,56%, lesa humanidad 5 2,52% y otros 24 12,12%.
La UIF se constituyó en querellante en el expediente que procesa a Eduardo Belliboni y a otros dirigentes del Polo Obrero por administración fraudulenta y amenazas coactivas. También se constituyó en carácter de querellante en la causa que tramita ante el Juzgado Federal Nro. 2 de Lomas de Zamora, en la cual se investiga al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Y obtuvo ante la Cámara Federal porteña una sentencia que la habilita a profundizar la hipótesis de investigación por enriquecimiento ilícito de la expresidente Cristina Kirchner. Y por otro recurso, se anuló el os sobreseimientos, entre otras personas, de Julio de Vido y la Constructora Odebrecht S.A. Antes de que llegara Yacobucci, la UIF era querellante en Hotesur y Los Sauces.
Durante el año 2024, la UIF recibió 93.257 Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado y 38 Reportes de Operaciones Sospechosas de financiamiento de terrorismo. Y se tramitaron colaboraciones solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial por un total de 594 informes de inteligencia.
Se actualizó el marco normativo y sancionó 19 nuevas resoluciones que actualizaron «los lineamientos de cumplimiento mínimo que los sujetos obligados de alertar sobre operaciones sospechosas», finaliza el informe de Yacobucci.
Quién es Yacobucci, el expulsado
Fue nombrado en febrero del año pasado, por lo que no duró siquiera un año en el cargo.
Cuando se lo designó, se valoró su currículum, que es el siguiente:
Yacobucci es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, y Contador Público, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina. Además, es Magister en Derecho Penal por la Universidad Austral.
En su trayecto profesional, se desempeñó en diferentes ámbitos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: en la Fiscalía en lo Contravencional y de Faltas con competencia penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 9; en la Secretaría General de Acceso a Justicia y Derechos Humanos; en la Oficina de Acceso a Justicia de la Secretaría General de Acceso a Justicia y Derechos Humanos; en la Unidad Coordinadora de Investigaciones Complejas y en la Fiscalía de Cámara Sudeste.
También desarrolló tareas en el ámbito de la Justicia Federal en la Cámara Federal de Casación Penal, donde alcanzó el cargo de Secretario de Cámara.
En el ámbito académico es docente en las Maestrías de Derecho Penal y Derecho Tributario de la Universidad Austral y profesor adjunto en la carrera de Abogacía en la misma casa de estudios. Además dicta clases en la Especialización en Recursos Tributarios y Previsionales en la Universidad Gastón Dachary de la Provincia de Misiones.
Por otro lado, colaboró como autor en el Curso de Derecho Penal - Parte Especial, dirigido por Nicolás Daniel Ramírez (BdeF 2023) y es coautor de publicaciones en materia tributaria y penal.
El decreto de expulsión de Yacobucci
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Decreto 40/2025
DECTO-2025-40-APN-PTE - Acéptase renuncia.
Ciudad de Buenos Aires, 27/01/2025
VISTO el Expediente N° EX-2025-06099140-APN-DGDYD#MJ, la Ley N° 25.246 y sus modificaciones y el Decreto N° 142 del 15 de febrero de 2024, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 5° de la Ley N° 25.246 se creó la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), organismo dotado de autonomía y autarquía financiera que actúa en jurisdicción del MINISTERIO DE JUSTICIA y por el artículo 8° de la mencionada norma se estableció que estará integrada por UN (1) Presidente y UN (1) Vicepresidente.
Que por el Decreto Nº 142/24 se designó en el cargo de Presidente de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA, al doctor Ignacio Martín YACOBUCCI por un período de ley.
Que el mencionado funcionario presentó su renuncia al cargo aludido precedentemente y en consecuencia resulta necesario aceptar la misma.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA.
Que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el doctor Ignacio Martín YACOBUCCI (D.N.I. N° 30.594.539) al cargo de Presidente de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
MILEI - Mariano Cúneo Libarona
e. 28/01/2025 N° 4062/25 v. 28/01/2025
Fecha de publicación 28/01/2025