Ganancias Deportivas: una investigación partida y malestar con un juez sanrafaelino
Aún resta saber si la investigación por lavado de dinero seguirá en el fuero provincial o nacional. Unos 40.000 mendocinos podrían ser víctimas de estafa.
La semana pasada, se difundió que la Justicia Federal, a través del juez sanrafaelino Eduardo Puigdéngolas, rechazó la competencia sobre la causa de Ganancias Deportivas. Sin embargo, se trata sólo de la parte por "lavado de activos", mientras que la investigación por estafa continúa en manos del fuero provincial.
La decisión de Puigdéngolas llamó la atención y generó cierto malestar dentro del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, ya que fue la propia Procelac la que semanas atrás insistió para que fuese el fuero federal el que se haga cargo de la parte de lavado de dinero. Ahora, la situación deberá ser resuelta por la Corte Suprema.
Un creador y "arrepentido" de Ganancias Deportivas puso en duda el negocio de las apuestas
En este sentido, el máximo tribunal de la Nación deberá resolver si la investigación por lavado de dinero a Ganancias Deportivas deberá seguir en el fuero federal o provincial. Por lo pronto, según Puigdéngolas hasta aquí no hay pruebas de que el orden económico financiero nacional se haya visto afectado.
Lo que sí es un hecho es que la parte de la causa vinculada a la estafa sigue en manos del fiscal Javier Giaroli, de San Rafael. Ya el mes pasado el funcionario judicial advirtió que, según su conclusión preliminar, Ganancias Deportivas sería un esquema de estafa piramidal. En Mendoza, esta empresa tiene unos 40.000 socios.
Ahora, el referente de Ganancias Deportivas dice que ganan plata en el mercado Forex
Ganancias Deportivas se presentó años atrás como una empresa que, con el dinero de sus socios, realizaba apuestas. Para esto, tendría un equipo de "expertos" que, prácticamente, siempre ganaban. Eso permitía que sus clientes obtengan ganancias de hasta el 20 por ciento mensual. Pero la hipótesis de la fiscalía es otra.
Esos "expertos" en apuestas deportivas no existirían; de hecho, así lo manifestó uno de los fundadores y "arrepentidos" de Ganancias Deportivas (ver aquí). Entonces, la empresa obtendría ganancias a través de la ampliación de la base de la "pirámide", un esquema que colapsaría inevitablemente en el mediano o largo plazo.
David Villegas, el referente de Ganancias Deportivas en San Rafael.
Cuentan fuentes del Ministerio Público Fiscal que una gran sorpresa se llevaron al enterarse que entre los miles de socios de Ganancias Deportivas, que entregaron su dinero a la empresa con la promesa de altos dividendos, hay funcionarios judiciales del mismo departamento de San Rafael, donde la empresa se hizo fuerte a través de su "socio referente" David Villegas.
Fue Villegas el que el mes pasado giró sustancialmente la versión que daba sobre Ganancias Deportivas. En una entrevista radial, admitió que los réditos generados no se generarían totalmente en el negocio de las apuestas, sino a través del mercado Forex (ver aquí), que consiste en la compra y venta de divisas; al menos así lo presentan los "traders".
La estructura de Ganancias Deportivas (fuente: diario El Confidencial):
