Qué tiene la Justicia contra Diego Agüero, el "trader" que invirtió millones en el sur de Mendoza (y se fue)

Semanas atrás, la Policía de Provincia de Buenos Aires llegó al sur de Mendoza y realizó un allanamiento en la casa de Diego Agüero, un presunto "trader" que invirtió millones de pesos en General Alvear y exhibió un ostentoso estilo de vida sin que nadie comprendiera el origen de la fortuna que decía administrar. Ese operativo fue ordenado por la Unidad Fiscal 3 de Moreno, a cargo de la fiscal Luisa Pontecorvo, y resultó en el secuestro de cuatro autos de alta gama y dispositivos informáticos, entre otros elementos.

La Policía busca al trader que vendió "espejitos de colores" en General Alvear

Consultados por Memo, desde la UFI 3 de Moreno dieron detalles del expediente judicial. En primer lugar, la causa se inició por presuntas estafas a tres personas. Los acusados son los principales responsables de la empresa Inmarket FX: además de Agüero, su esposa, Karen Chantal Fernández, y su amigo de la infancia, Luciano Marotta (el hermano de Marotta, Agustín, no está involucrado pese a haber participado de la empresa).

Agüero, Chantal Fernández y Marotta son los responsables de Inmarket FX, una empresa que montaron en una lujosa torre de Moreno y que captó a "ahorristas" de Argentina y otros países de América Latina y Europa. "Ellos captaban a la gente con la promesa de ganancias mensuales en dólares. En un primer momento, la gente veía que el capital crecía, hasta que en 2019 dejaron de pagar", explicaron desde la Oficina Fiscal de Moreno a este diario.

A partir de la explicación que dan desde el Ministerio Público bonaerense, surgen notorias semejanzas con la tesis que reconstruyeron en la Fiscalía de San Rafael sobre Ganancias Deportivas, una presunta estafa piramidal. "Podría ser un esquema Ponzi, porque incluso tenían personas que se dedicaban a captar gente", agregaron desde la UFI de Moreno en relación a la principal hipótesis que manejan.

Algo particular de Inmarket FX, que presuntamente obtenía ganancias a partir del mercado "Forex", es que cuando interrumpieron los pagos a sus clientes, les dijeron que transformarían el dinero que quedaba en una criptomoneda propia: IMCoin. "Mandaban mails en inglés a la gente diciendo que si no los contestaban, aceptaban los términos... Nadie entendió, nadie respondió", completaron desde la Fiscalía de Moreno, parte del Gran Buenos Aires.

"Hay un montón de víctimas en Argentina, América Latina y Europa. Por ahora, avanzamos con estas tres personas en Moreno. En estos tres casos particulares, la estafa rondaría los 300.000 dólares", completaron las fuentes judiciales con acceso al expediente, y agregaron: "Hemos hablado con damnificados de otros países y pedimos que si hay más víctimas, que se comuniquen con la Oficinal Fiscal (número 3 de Moreno, Provincia de Buenos Aires).

Destino Brasil

Cuando la Policía bonaerense fue a buscar a Agüero y Chantal Fernández a su casa de General Alvear para notificarlos y allanar la propiedad (además de la orden de la fiscal, la medida contó con el aval del juez de Garantías Gabriel Castro), ninguno de los dos estaba. Por eso, técnicamente aún no están imputados. "Como no estaban, no los pudimos notificar de la causa. Sí pudimos hacerlo con Marotta, a quien próximamente llamaremos a declaración indagatoria", agregaron.

El delito por el que los tres están acusados es "defraudación por hechos reiterados". Ahora procederán a las pericias informáticas de los elementos secuestrados en la casa de Agüero de General Alvear y luego se los llamará a declaración indagatoria.

Desde la Fiscalía también confirmaron, en base a datos de migraciones, que Agüero y Chantal Fernández están en Brasil desde hace meses, por lo que próximamente lanzarán una orden de "averiguación de paradero internacional" para que sean notificados y citados a declaración indagatoria. 

Por otra parte, Memo tuvo acceso a una serie de acuerdos de Agüero con clientes que reclamaban la devolución del dinero. En uno de esos contratos, firmado en febrero de 2022, el "CEO" de Inmarket se comprometía a comprarles a los reclamantes todas las IMCoin (las que él mismo había creado) a 5,18 dólares cada una. Para hacer eso, según el contrato, Agüero tenía tiempo hasta el 7 de marzo de 2023. Se cumplió el plazo y nada se supo de quien tenía que pagar.

¿Acaso esa fue la razón que llevó a Agüero a abandonar su casa de General Alvear repentinamente y emigrar hacia otro país?

En relación a la causa judicial, desde la Fiscalía afirmaron que "está muy avanzada, sólo faltan declaraciones. Hay hechos probados, con una larga investigación de la unidad de Delitos Económicos. Además, contamos con informes de la Comisión Nacional de Valores, que en su momento recibieron muchas denuncias y sacaron un comunicado diciendo que Agüero e Inmarket no podían operar".

Por otra parte, ningún representante legal del "trader" se hizo presente en la UFI de Moreno en representación de él, ni siquiera después del secuestro de cuatro autos de alta gama que había en la casa allanada en General Alvear (son marcas Mercedes-Benz, BMW, Audi y Porsche, y apenas uno solo estaría a nombre de Diego Alejandro Agüero).

Con Festa y Romina de Gran Hermano

En 2017, para abrir su empresa Inmarket FX, que venía acompañada con una "escuela de trading", Agüero y Marotta quisieron armar una oficina que represente su potencial. Buscaron un espacio amplio, elegante, de primer nivel, y hasta hicieron una réplica del Toro de Wall Street. Sin embargo, no se instalaron en Puerto Madero, lugar codiciado por las compañías que buscan insertarse en el mundo de los negocios, sino en Moreno.

Allá por 2017, el municipio de Moreno era gobernado por el kirchnerista Walter Festa, quien concurrió a la inauguración de la sede de Inmarket FX junto a su esposa, por entonces una desconocida Romina Uhrig, que años después sería diputada nacional y recientemente saltaría a la fama como integrante de la casa de Gran Hermano. 

En los videos de aquel evento, se puede ver al matrimonio gobernante por un lado, y a Agüero y los suyos por el otro.

Sin embargo, de a poco Agüero fue alejándose de la oficina o, en otras palabras, dejó de ser la cara visible allí. Más bien, esa función pasó a cumplirla Luciano Marotta, mientras que Agüero y su esposa decidieron instalarse a más de 1.000 kilómetros, en Mendoza, donde al igual que en Buenos Aires evitaría radicarse en la gran ciudad.

¿Por qué llegó a General Alvear?

Antes de ser reconocido a través de Inmarket, Agüero se dedicaba a promocionar un curso de trading. En 2015, en una entrevista radial, contó las "maravillas" de operar en el mercado Forex (supuestamente se gana plata pasando el dinero disponible de una moneda a otra, según convenga), afirmando que una persona podría ganar 2.000 dólares mensuales trabajando apenas 2 horas al día, desde cualquier lugar del mundo.

Dijo un joven Agüero, en aquellos días de 2015, que "siempre quise vivir cerca del mar, me fui de vacaciones a la costa de mi país y terminé quedándome seis meses". Unos años después, se iría a vivir a General Alvear, en la zona sur de Mendoza, a 1.063 kilómetros de la playa más cercana.

Pero la decisión de mudarse a General Alvear no fue lo más sorprendente, sino la cantidad de dinero que invirtió y los negocios que intentó hacer.

La Policía busca al trader que vendió "espejitos de colores" en General Alvear

Lo primero que hizo Agüero y su gente en General Alvear fue organizar, el que sería el "Primer Festival del Río Atuel", en 2018, a través de una asociación civil creada ese mismo año. El evento contó con la presencia de Axel y Nahuel Pennisi, además del sorteo de un auto cero kilómetro. Allegados al joven contaron, literalmente, que "se clavó". Efectivamente, además de ser el "primero", fue el "último" Festival del Río Atuel.

Posteriormente, Agüero patrocinó un equipo de fútbol amateur de General Alvear, al que le dio el nombre de Inmarket, y empezó a disputar el "Torneo Comercial", con él jugando de lateral izquierdo y generando sus primeros vínculos afectivos y/o comerciales en el departamento del sur de Mendoza. De allí, pegó el "salto" al fútbol de la Liga Alvearense, invirtiendo millones de pesos en el Sport Club Argentino y siendo el lateral izquierdo titular del equipo.

Mientras invertía millones de pesos en el Sport Club Argentino, en obras y contratando jugadores que habían estado en Primera División (para jugar una liga local), Agüero abrió el que sería uno de los gimnasios mejor equipados de toda Mendoza: Thikia, mismo nombre del presunto "grupo inversor" que decía representar. Ese gimnasio, en realidad, está a nombre de otra empresa, Araki S.A., de Karen Chantal Fernández y Luciano Marotta.

Un dato curioso que le llamó la atención a los investigadores son los nombres de las empresas de Agüero; por ejemplo, Thikia, Araki y una offshore que creó en Panamá (Kiathi). En realidad, son anagramas: están basadas en nombres de familiares directo del presunto trader. 

Todo lo de General Alvear ocurría mientras se les habría dejado de pagar a la mayoría de inversores de Inmarket. Ya en 2019, antes de las inversiones más fuertes en Alvear, los clientes del presunto broker no podían retirar dinero. Entonces, ¿qué buscaban Agüero y Chantal Fernández invirtiendo millones en General Alvear y mostrando un estilo de vida ostentoso?

Judicialmente hay especulaciones, pero pocas certezas sobre este tema: ¿acaso los acusados se fueron a General Alvear en la búsqueda de nuevos "aportantes" que permitan sostener un tiempo más la presunta pirámide? ¿Acaso las donaciones e inversiones sociales eran un señuelo para mostrar la solvencia que tendría su negocio?

Para repasar:

Quién es el "trader" que invierte millones en un pequeño club de fútbol de Mendoza

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