Alerta por una supuesta nueva estafa piramidal a inversores en Paraguay

La viralización de un nuevo supuesto esquema de estafa piramidal puso nuevamente en tela de juicio la eficacia de los controles dentro del sistema financiero, esta vez, en Paraguay. Tras los casos conocidos en la Argentina, con ramificaciones en Costa Rica y España y con epicentro centralmente en San Rafael, al sur de Mendoza, esta vez la noticia llegó desde Asunción y fue difundida por el diario económico local 5 Días.

Ese diario informó que "el denominador común sindicado por todos como el cerebro del esquema, Luis Arza, habría estafado a decenas de personas físicas y jurídicas desde la ciudad de Encarnación bajo promesas fantasiosas de rentabilidad en el rubro ganadero".

Citando siempre a "las denuncias en las plataformas sociales, el supuesto estafador, mediante la firma Arfe S.A., prometía inversiones de alto rendimiento y con rápido retorno mediante la venta de ganado, en donde los préstamos tomados podrían significar el 24% de renta anual", sin embargo, el líder del grupo se habría quedado sin fondos".

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El diario 5 Días contactó con algunos afectados que aparecen en la supuesta lista y varios de ellos confirmaron la veracidad de los hechos, y otros, sin embargo, negaron formar parte del esquema. Entre ellos, Oscar Paciello, quien aparece con una millonaria suma defraudada, dijo que si bien el caso gira en el entorno particular, específicamente con su hijo, desmintió que sea una situación muy agravante.

La investigación

Según informó por su parte el diario Última Hora, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) está investigando la operativa del supuesto esquema piramidal que movilizó altas sumas de dinero. El titular del ente antilavado, Carlos Arregui, habló al respecto en radio Monumental 1080 AM de Asunción del Paraguay, este miércoles y manifestó que la operación superaría un movimiento de USD 60 millones.

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El tema saltó al tapete en las redes sociales, donde la suma divulgada fue de USD 30 millones. Con base en dichas informaciones se citó como presunto protagonista a un empresario de nombre Luis Arza.

Al respecto, el ministro paraguayo confirmó que se trata del mismo hombre y explicó que el Ministerio Público ya está tras las pistas de su paradero, puesto que hasta el momento está desaparecido.

El responsable, supuestamente, fue capaz de juntar elevadas sumas de dinero prometiendo altas rentabilidades en dólares en el marco de un negocio de compraventa de ganado, por medio de la firma Arfe SA.

Sin embargo, Seprelad sigue corroborando datos preliminares y pidiendo informes a diversas entidades.

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Arregui indicó que desde Seprelad ya remitió los informes pertinentes a la Fiscalía para determinar la calificación del hecho. No obstante, habló de una posible evasión fiscal.

"Nosotros ya estamos trabajando con el Ministerio Público y también con los sujetos obligados; en este caso, los bancos, y estamos requiriendo todos los informes de las diferentes operativas que se dieron", explicó.

Sostuvo que se está revisando caso por caso la participación de bancos. Asimismo, agregó que entre las hipótesis se manejan posibles vínculos con el ex dirigente deportivo Ramón González Daher, recientemente condenado a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y declaración falsa.

Prevén que la conclusión de las investigaciones de carácter financiero realizada por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes esté lista en la próxima semana.