La AFIP recibió datos de unas 145.000 cuentas de argentinos en EEUU
Con esa información, el gobierno intensificará los controles fiscales para incrementar la recaudación de impuestos. Esto incluye datos de cuentas en el sistema financiero correspondientes al período fiscal del año 2023.
En septiembre, la AFIP obtuvo datos de aproximadamente 145 mil cuentas bancarias pertenecientes a residentes fiscales argentinos en Estados Unidos, con información actualizada hasta diciembre de 2023. Con estos datos, el Gobierno planea extender la búsqueda de contribuyentes elegibles para el blanqueo de capitales.
El intercambio de información se lleva a cabo bajo el amparo de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA), un acuerdo internacional destinado a combatir la evasión fiscal identificando activos no declarados en el extranjero, activado por Sergio Massa durante su gestión en el Ministerio de Economía.
La recepción de estos datos se alinea con la primera etapa del Régimen de Regularización de Activos, también conocido como blanqueo de capitales. Dicha etapa se extendió recientemente hasta el 31 de octubre, permitiendo a los contribuyentes regularizar activos no declarados, tanto dentro del país como en el extranjero, evitando sanciones severas. La información obtenida es vital para fomentar la participación en el blanqueo, ya que permite a las autoridades fiscales cotejar los datos con las declaraciones nacionales y descubrir posibles inconsistencias.
La AFIP ha confirmado que los datos recibidos contienen información crucial sobre los titulares de cuentas bancarias en Estados Unidos, así como los montos de intereses y dividendos recibidos y otras rentas de fuente estadounidense por residentes argentinos hasta el 31 de diciembre del año anterior. No obstante, la información no abarca datos sobre los beneficiarios finales ni los movimientos de las cuentas, lo que limita en cierta medida el alcance de las acciones inmediatas que se pueden implementar.
Además de colaborar con Estados Unidos, Argentina tiene acuerdos fiscales con otros 146 países, incluyendo varios destinos conocidos por albergar capitales no declarados, como Uruguay, Suiza y las Islas Caimán. Estos convenios, establecidos bajo la égida de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), han permitido al país obtener datos valiosos sobre la situación financiera de sus ciudadanos en el extranjero. En este marco, la AFIP sigue adelante con sus estrategias de inspección fiscal, buscando identificar y regularizar activos no declarados en el exterior.
A diferencia de otros acuerdos multilaterales, el FATCA se centra únicamente en reportar datos de los titulares de cuentas bancarias y los ingresos generados en suelo estadounidense. No proporciona detalles sobre entidades legales que operan a través de estructuras como fideicomisos o sociedades en jurisdicciones offshore, lo cual podría excluir de la fiscalización ciertos tipos de activos financieros mantenidos por argentinos en el extranjero. A pesar de estas limitaciones, las autoridades confían en que el acuerdo contribuirá a incrementar los niveles de regularización de capitales en Argentina.
El CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, explicó que Estados Unidos proporciona información específica sobre cuentas de depósito siempre que el titular sea un residente argentino y la cuenta haya acumulado más de USD 10 en intereses en cualquier momento del año.
La AFIP ha confirmado que posee datos de los titulares de cuentas bancarias en Estados Unidos, incluyendo los montos de intereses y dividendos recibidos, así como otras rentas de origen estadounidense por residentes argentinos hasta el 31 de diciembre del año anterior. Además, Domínguez añadió que se reportará información financiera cuando se perciban dividendos o ingresos de fuente estadounidense en las cuentas.
Debido al efecto del blanqueo, los depósitos en dólares han seguido aumentando y, hasta el jueves pasado, según el último dato del Banco Central, casi alcanzaban los USD 30.000 millones, con miras a superar el récord nominal de USD 32.500 millones registrado en agosto de 2019. Desde el 15 de agosto, ha habido un aumento de USD 11.326 millones, según datos recopilados por el economista Amílcar Collante.
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